شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد

آگهی دعوت سهامداران به مجامع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول

شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ( سهامی خاص )

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ( سهامی خاص ) ثبت مهدیشهر به شماره ۱۳۳ یا نمایندگان قانونی آنان دعوت میشود که راس ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۶/۴/۱۳۸۸ در شهمیرزاد – محل ساختمان اداری در دست احداث شرکت واقع در ابتدای خیابان ساری حضور بهم رسانند .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

۱- استماع گزارش هیئت مدیره .

۲- استماع گزارش بازرسان شرکت .

۳- تصویب ترازنامه سال ۱۳۸۷ شرکت .

۴- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت .

۵- تصمیم گیری درخصوص انتخاب حسابرس رسمی برای عملکرد سال ۱۳۸۸٫

۶- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد .

سپس بعد از ختم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بلافاصله ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل خواهد شد

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت عبارت است از ؛

الف – تعیین تکلیف نحوه فروش باقی مانده سهام موضوع مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۴/۱۱/۱۳۸۱ شرکت .

ب – تصمیم گیری درخصوص وجوهی که مابه التفاوت از مبلغ اسمی سهام تاکنون دریافت شده است .

ج – اتخاذ تصمیم درخصوص آندسته از سهامدارانی که تاکنون موفق به پرداخت تتمه اسناد مالی خود جهت خرید سهام نگردیده اند .

د – اصلاح ساختار شورایعالی سیاستگزاری و نحوه فروش سهام شرکت و عندالزوم اصلاح اساسنامه در موارد مذکور.

هـ – بحث و تبادل نظر و عندالزوم تفویض اختیار به هیئت مدیره درخصوص تنظیم و امضای اساسنامه شرکت با توجه به اصلاحات بعمل آمده در مجامع عمومی فوق العاده قبلی تابحال .

هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد